1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
（1）通過承認本公司99年度決算表冊案。
（2）通過承認本公司99年度決算盈餘分配案。
（3）通過訂定本公司監察人之職權範疇規則案。
（4）通過修訂本公司常務獨立董事及獨立董事月支報酬案。
（5）通過解除本公司董事競業禁止限制案。
（6）通過為配合99年度盈餘分配擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（7）通過修訂本公司章程案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:有關盈餘轉增資發行新股新台幣18億1,284萬3,860元（按除權基準日
股東名簿所記載之持股比例每仟股無償配發45股），配發新股之除權基準日授權董事會
另訂。惟嗣後公司如因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影
響流通在外股份總數，股東配股率因此而發生變動者，則授權董事會辦理變更事宜。