1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）本公司99年度營業報告。
（2）監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
（二）承認事項
（1）承認本公司99年度決算表冊案。
（2）承認本公司99年度決算盈餘分配案。
（三）討論事項
（1）訂定本公司監察人職權範疇規則案。
（2）修訂本公司常務獨立董事及獨立董事月支報酬案。
（3）解除本公司董事競業禁止限制案。
（4）為配合99年度盈餘分配擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（5）修訂本公司章程案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股
份總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五
後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數百分之一以上者，應由本人通知銀行。（銀行法第25條）