1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
（1）承認本公司98年度決算表冊案。
（2）承認本公司98年度決算盈餘分配案。
（3）通過解除本公司董事競業禁止限制案。
（4）通過修訂本公司章程案。
（5）通過為配合98年度盈餘分配擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（6）通過修訂本公司股東會議事規則案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:有關盈餘轉增資發行新股新台幣15億4,943萬9,200元（按除權基準日
股東名簿所記載之持股比例每仟股無償配發40股），配發新股之除權基準日授權董事會
另訂。惟嗣後公司如因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影
響流通在外股份總數，股東配股率因此而發生變動者，則授權董事會調整辦理。