1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）本公司98年度營業報告。
（2）監察人審查本公司98年度決算表冊報告。
（二）承認事項
（1）承認本公司98年度決算表冊案。
（2）承認本公司98年度決算盈餘分配案。
（三）討論事項
（1）解除本公司董事競業禁止限制案。
（2）修訂本公司章程案。
（3）為配合98年度盈餘分配擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（4）修訂本公司股東會議事規則案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決
權股份總數超過百分之五者，應依銀行法第25條規定辦理。