1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、承認99年度營業報告書、決算表冊案：照案通過。
二、承認99年度盈餘分配案：照案通過。
三、討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：照案通過。
四、討論修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案：照案通過。
五、選舉本公司第23屆董事及第37屆監察人案。當選名單如下：
董事當選人：
董事:勇信開發股份有限公司代表人李泰宏
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人梁健一
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人余永川
董事:勇信開發股份有限公司代表人賴國利
董事:勇信開發股份有限公司代表人宋道平
董事:勇信開發股份有限公司代表人張中周
董事:勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞
獨立董事:江輝雄
獨立董事:李天送
監察人當選人：
監察人:光甫投資有限公司代表人陳炳甫
監察人:臺灣銀行股份有限公司代表人施鷹豔(原字”曲豆色”)
監察人:臺灣土地銀行股份有限公司代表人黃貞靜
六、討論解除本公司第23屆董事競業禁止案：照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。