1.董事會決議日期:99/02/26
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店喜廳)
4.召集事由:
一、報告事項：(1)、98年度營業報告暨99年度營業展望。
(2)、監察人審查98年度財務報表。
(3)、買回本公司已發行股份執行情形。
二、承認事項：(1)、98年度營業報告書。
(2)、98年度財務報表。
(3)、98年度盈餘分配案。
三、討論事項：(1)、本公司章程修訂案。
(2)、本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(3)、其他討論事項。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1相關規定，本公司受理持股1%以上之股東提案
，受理提案期間為99年4月6日起至99年4月15日止(郵戳為憑)，相關文件請以書面寄至
本公司財務部(台北市館前路49號8樓)。