1.股東會日期:90/05/24
2.重要決議事項:
壹、案由：本公司九十年度營業決算表冊，謹提請 承認。
說明：
一、本公司九十年度決算表冊，包括營業報告書、主要財產目錄
及經勤業會計師事務所李志蓉、張日炎會計師查核之資產負
債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表。
二、本案經本公司第八屆董事會第二十三次會議決議通過，並送
請監察人查核完竣。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
貳、案由：本公司九十年度虧損撥補案，謹提請 承認。
說明：
一、由於本公司九十年度虧損，本年度擬不分派股利，謹擬具虧
損撥補預計表如附。
二、本公司九十年度待彌補虧損新台幣五、七六四、四三０、七
五二元。其內容包括：
(一) 以前年度未分配盈餘新台幣三０、九三五、九一八元。
(二) 本年度稅後淨損新台幣五、七九四、三八七、二八六元。
(三) 處分資產利益轉列資本公積新台幣九七九、三八四元。
三、待撥補虧損擬以下列項目撥補：
(一) 特別盈餘公積新台幣四００、０００元。
(二) 法定盈餘公積新台幣一、五七八、七五三、九三九元。
(三) 資本公積新台幣一、一五三、００六、一七九元。
四、撥補後期末待彌補虧損尚餘新台幣三、０三二、二七０、六
三四元。
五、本案本公司第八屆董事會第二十三次會議決議通過，並送請
監察人查核完竣。
主席說明：因應經濟部法規之修改，本案說明二、三修正如下：
二、本公司九十年度待彌補虧損新台幣五、七六三、四五一、三
六八元。其內容包括：
(一) 以前年度未分配盈餘新台幣三０、九三五、九一八元。
(二) 本年度稅後淨損新台幣五、七九四、三八七、二八六元。
三、待撥補虧損擬以下列項目撥補：
(一) 特別盈餘公積新台幣四００、０００元。
(二) 法定盈餘公積新台幣一、五七八、七五三、九三九元。
(三) 資本公積新台幣一、一五二、０二六、七九五元。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議承認主席說明之修正
內容。
參、案由：本公司章程部分條文修訂案，謹提請 討論。
說明：
一、票券金融管理法及新修訂之公司法分別於九十年七月九日及
十一月十二日經總統公布施行，由於票券金融管理法新頒布
施行及本次公司法修正幅度過大，本公司章程爰有修正之必
要，檢附修正條文對照表草案如附。
二、本次修正重點如次：
（一） 修訂營業項目之文字表達。
（二） 引入股票無實體交易制度。
（三） 引入獨立董、監事制度。
（四） 調整股東會之通知開會時間。
（五） 增訂股務代理機構亦得擔任股東出席股東會之受託代理
人。
（六） 解除對大股東表決權之特殊限制。
（七） 修正股東會議事錄分發給股東之期限、方式及保存期限。
三、本案經本公司第八屆第二十三次董事會及第四次臨時董事會
決議通過。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
肆、案由：本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修訂案，謹提請
討論。
說明：
一、新修訂之公司法於九十年十一月十二日經總統公布施行，擬
配合引入獨立董監事制度，修訂本公司董事及監察人選舉辦
法部分條文，檢附修正條文對照表草案如附。
二、本案經本公司第八屆第二十三次董事會及第四次臨時董事會
決議通過。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、案由：本公司股東會議事規則部分條文修訂案，謹提請 討論。
說明：
一、新修訂之公司法於九十年十一月十二日經總統公布施行，擬
配合修訂本公司股東會議事規則部分條文，檢附修正條文對
照表草案如附。
二、本案經本公司第八屆第二十三次董事會及第四次臨時董事會
決議通過。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、股東戶號126號徐立平先生提出臨時動議，並經在場股東鼓掌附
議。
案由：請討論授權董事會全權處理金融不良債權案。
說明：由於金融不良債權之處分，有利於公司資產及股東權益
，由公司去年年報得知公司甫於去年大幅提列備抵呆帳
及各項準備近一百零二億元，本股東爰正式提案，請公
司儘速處分上開金融不良債權。至於處分時機、方法及
範圍等細節，則授權董事會全權處理。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.其他應敘明事項:無。