1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下說明
（一）宣布開會。
（二）主席致詞。
（三）報告事項：
(1)99年度營業及財務報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
（四）承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈虧撥補案。
（五）討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司股東會議事規則部份條文案。
（六）其他議案及臨時動議。
（七）散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:
一、有關99年度盈虧撥補情形將於股東常會開會日至少40日前召開董事會決議通過
後另行公告。
二、本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案
起迄日期：100年4月6日(星期三)，上午八時三十分至100年4月18日(星期一)
下午五時三十分。受理提案地點：台北市忠孝東路四段219號12樓，
電話：(02)2776-5567。
三、依公司法第165條規定，本公司股票自100年4月23日(星期六)起至100年6月21日
(星期二)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年
4月22(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務
代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號
地下一樓，辦理過戶登記手續。
四、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證交易法第26
條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公
告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書及
股東會後議事錄如有未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限
公司查詢，電話：(02)2746-3797。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將
相關資料送達本公司(台北市忠孝東路四段219號12樓)副知證基會。