1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
承認事項：
(一)承認98年度決算表冊案。
(二)承認98年度虧損撥補案。
討論事項
(一)討論修訂本公司章程部分條文修正案。
(二)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序。
選舉事項：
案由：改選本公司第二十二屆董事及監察人案。(董事會提)
說明：
一、本公司第二十一屆董事及監察人任期將於民國99年11月18日屆滿，擬依公
司法與本公司董事及監察人選舉辦法，規定選舉第二十二屆董事及監察人。
二、查本公司章程第17條、第17條之1及第26條規定，本公司設董事5人至13人；
監察人2人。為配合公司未來營運需求、強化公司治理，本次改選擬選任董
事8人（含獨立董事2人）及監察人2人，任期3年，自民國99年7月1日起至
102年6月30日止。
三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，經第二十一屆第十二次臨時董事
會審查通過之獨立董事候選人名單，請參考議事手冊第8頁。
四、「董事及監察人選舉辦法」請參閱本議事手冊附錄四。
議事摘要：股東戶號65331號徐啟智股東第一次發言，針對本公司選舉案事項提出
修正案，提案提高董事應選席次為9名其餘維持不變。
主席裁示：這位股東的意見，確實為有利公司實務運作，依議事規則第10條規定
，請問各位出席股東，有沒有附議。
附議人員：股東戶號65328號黃錦斌股東及股東戶號437孔令範股東。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照股東戶號65331號所提之修正案通
過並進行選舉。修正後案由說明如下
案由說明：
一、本公司第二十一屆董事及監察人任期將於民國99年11月18日屆滿，擬依公司
法與本公司董事及監察人選舉辦法，規定選舉第二十二屆董事及監察人。
二、查本公司章程第17條、第17條之1及第26條規定，本公司設董事5人至13人；
監察人2人。為配合公司未來營運需求、強化公司治理，本次改選擬選任董
事9人（含獨立董事2人）及監察人2人，任期3年，自民國99年7月1日起至
102年6月30日止。
三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，經第二十一屆第十二次臨時董事會
審查通過之獨立董事候選人名單，請參考議事手冊第8頁。
四、「董事及監察人選舉辦法」請參閱本議事手冊附錄四。
本公司董事及監察人改選案，結果如下：
新當選董事：
旺旺食品股份有限公司代表人：何國華
旺旺食品股份有限公司代表人：蔡紹中
旺旺食品股份有限公司代表人：范玲玉
旺旺食品股份有限公司代表人：蔡玉玲
旺旺食品股份有限公司代表人：簡松棋
旺旺食品股份有限公司代表人：陳 強
旺旺食品股份有限公司代表人：李崇憲
新當選獨立董事：
鄭芳時
謝天仁
新當選監察人：
旺旺建設股份有限公司代表人:洪吉雄
旺旺建設股份有限公司代表人:楊立民
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。