1.董事會決議日期:99/04/14
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳舉行
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下
（一）宣布開會。
（二）主席致詞。
（三）報告事項：
(1)98度營業及財務報告。
(2)監察人審查98度決算表冊報告。
(3)報告發行有價證券情形報告。
(4)董事會議事規範修正報告案。
（四）承認事項：
(1)承認98度決算表冊案。
(2)承認98度盈虧撥補案。
（五）討論事項：
(1)討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)討論修訂本公司取得或處理資產處理程序。
（六）選舉事項:改選本公司董、監事案。
（七）臨時動議。
（八）散會。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事、監察人任期將於99年11月19日任滿，為配合99年
股東常會擬改選董事監察人，特提案改選董事8名（含獨立董事
2名）及監察人2名，新任董事及監察人任期自民國99年7月1日
就任至民國102年6月30日止，任期三年，連選得連任。
(2)受理股東提名權及提案權之相關作業事宜
一、訂定受理股東提名權相關事宜如下:
(一)提名資格：依公司法192 條之1 規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董
事候選人名單。
(二)獨立董事應選名額：2名。
(三)受理期間：99年04月23日起至99年05月04日止受理
獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於99年05月
04日下午5時30分前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會
備查及回覆審查結果。
(四)受理處所：旺旺友聯產物保險股份有限公司﹝地址：台北市忠孝
東路四段219號12樓 ，電話：(02)2776-5567﹞。
(五)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、
經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第
30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(六)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行
公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。
(七)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於公司依公司法第165 條第2項或第3項停止股票過
戶時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過獨立董事應選名額。
4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
(八)其他說明：本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人
名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將
審查結果通知提名股東。
二、訂定受理股東提案權相關事宜如下:
(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出
送達99年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超
過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案處所：本公司所在地﹝地址：台北市忠孝
東路四段219號12樓 ，電話：(02)2776-5567﹞。
(三)本公司受理股東之提案期間：中華民國99年04月23日(星期
五)至05月04日(星期二)。
(四)提案股東需詳留聯絡方式，以便通知提案是否納入股東常會。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
(六)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
(七)公司應於股東會召集日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董
事會應於股東會說明未列入之理由。