1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
（1）承認本行九十九年度營業報告書及財務報告。
（2）承認本行九十九年度盈餘分派表。
（3）通過本行公司章程部分條文修正案。
（4）通過本行辦理九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
（5）通過本行辦理私募現金增資發行新股案。
（6）董事、監察人選舉當選名單：
. 董事當選名單（共十五名）
. 序號 當選名單
. --------------------------------------
. 1 磐亞（股）公司代表人：蘇金豐
. 2 磐亞（股）公司代表人：蔡哲雄
. 3 磐亞（股）公司代表人：李俊昇
. 4 一榮投資（股）公司代表人：陳怡德
. 5 一榮投資（股）公司代表人：張敬欣
. 6 合陽管理顧問（股）公司代表人：林家宏
. 7 磐亞（股）公司代表人：王貴賢
. 8 磐亞（股）公司代表人：王貴鋒
. 9 磐亞（股）公司代表人：張新慶
. 10 磐亞（股）公司代表人：莊銘山
. 11 久暢（股）公司代表人：王哲男
. 12 磐亞（股）公司代表人：黃明雄
. 13 黃錫榮（獨立董事）
. 14 劉振樂（獨立董事）
. 15 李晉頤（獨立董事）
.
. 監察人當選名單（共五名）
. 序號 當選名單
. -----------------------------------------
. 1 鑫瑞投資（股）公司代表人：黃健二
. 2 台竣實業（股）公司代表人：謝昭男
. 3 鑫瑞投資（股）公司代表人：李傅建華
. 4 鑫瑞投資（股）公司代表人：蔡錦煌
. 5 鑫瑞投資（股）公司代表人：黃淑麗
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無