1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘保留案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過本公司原「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」，並修訂
部份條文案。
(5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(6)選舉本公司第十二屆董事。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
董事當選名單及當選權數如下:
董事-天剛投資股份有限公司代表人:戴誠志1243537905權
董事-天剛投資股份有限公司代表人:蔡炅廷997030693權
董事-天剛投資股份有限公司代表人:蔡曜鴻943931745權
董事-天剛投資股份有限公司代表人:張文舉910193656權
獨立董事-陳銘泰138835306權
獨立董事-陳順天138835306權
獨立董事-邱 毅138835306權