1.董事會決議日期:99/04/16
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台南市西門路一段506號14樓大禮堂
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)本行買回公司股份執行情形報告。
(4)銀行法第25、25-1條之相關法令措施宣導報告。
(5)98年度本行依財務會計準則公報第34、35號規定評估產生之資產減損金額報告。
（二）承認事項：
(1)98年度決算表冊案。
(2)98年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(2)擬在不超過總發行股數2億股或總金額新台幣20億元(以二者孰高為準)之額度內,
以私募方式發行普通股及/或可轉換金融債券案。
(3)修訂本行公司章程案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
一、本公司召開99年度股東常會公告已於99年3月5日於台灣證券交易所公開資訊觀測站
申報公告。