1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台南市西門路一段506號14樓大禮堂
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)本行買回公司股份執行情形報告。
(4)銀行法第25、25-1條之相關法令措施宣導報告。
(5)98年度本行依財務會計準則公報第34、35號規定評估產生之資產減損金額報告。
（二）承認事項：
(1)98年度決算表冊案。
(2)98年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
(1)修訂本行公司章程案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
一、茲依公司法第一六五條規定，自民國99年4月6日（星期二）起至99年6月4日（星期
五）止停止股票過戶登記，因最後過戶日99年4月5日適逢例假日，凡持有本行股票
而尚未辦理過戶登記之股東，務請於99年4月2日（星期五）下午5時前親洽本行股
務代理人中國信託商業銀行代理部（地址:台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶
手續。郵寄過戶者以99年4月5日郵戳為憑，凡參加集中保管帳戶者，由台灣集中保
管結算所統一辦理過戶手續。
二、開會通知書及委託書將於開會30日前另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本
行股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。（電話：02-21811911）
三、依公司法第172條之1規定，持有本行已發股份1%以上之股東，如欲於本次股東常會
提出議案者，本行訂於99年3月29日起至99年4月7日止受理，務請依規定註明股東
戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於99年4月7日下午5時前﹝郵寄者
請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所
：京城商業銀行股份有限公司秘書室股務，地址：台南市中西區西門路一段506號
10樓，電話：06-2139171分機1062﹞。
四、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分
之五者，應自持有之日起十日內，向行政院金融監督管理委員會（下稱金管會）申
報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百
分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股
份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25-1條）
五、依證券交易法第26條之2，已依本法發行股票之公司，本行對於持有記名股票未滿
一仟股之股東，其股東會之召集通知將於開會30日前以公告方式為之。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日（99年
4月26日）依規定將相關資料送達本行秘書室。（地址：台南市中西區西門路一段
506號10樓）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。