1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段57號彰化銀行臺北大樓13樓。
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.總經理報告本公司99年度營業概況。
2.常駐監察人報告本公司99年度決算查核經過。
（二）承認事項：
本公司99年度營業報告書及財務報告，請承認案。
（三）討論事項：
1.章程修訂案。
2.本公司99年度盈餘分派案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，所訂定並公告受理股東提案期間內
(100/4/6~100/4/15)，並無股東提出議案。