1.臨時股東會日期:100/09/20
2.重要決議事項:
一、討論暨選舉事項：
(1)通過本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。
(2)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(7)通過全面改選本公司董事案。
選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自100年09月20日至103年09月19日止，新任董
事名單如下：
董事當選名單：徐承義、哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳、哲泰股份有限公司代表
人：
徐明賢、孫大龍。
獨立董事當選名單：廖文旭、江偉儀、包益民。
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
二、臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:無。