1.事實發生日:100/04/22
2.發生緣由:公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會召集事由
(增列報告事項及討論事項)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:100/04/22
(2)股東會召開日期:100/05/20
(3)股東會召開地點: 本公司會議室(台中市西區台中港路一段160號29樓)
(4)召集事由:增列一、報告事項(一)(二)及二、討論事項(四)(五)(六)(七)案
一、報告事項
(一)誠信經營守則
(二)道德行為準則
二、討論及選舉事項
(一)本公司申請股票上市案。
(二)本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。
(三)修訂「公司章程」部分條文案。
(四)訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(五)修正「股東會議事規則」案。
(六)修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(七)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(八)增選本公司三席獨立董事及一席監察人。
(九)解除董事競業禁止限制案。
三、其他議案及臨時動議
(5)停止過戶起始日期:100/04/21
(6)停止過戶截止日期:100/05/20
4.其他應敘明事項:無