1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段131號地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)2010年度營業報告。
(二)監察人審查2010年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)承認2010年度決算表冊案。
(二)承認2010年度盈餘分配案。
(三)背書保證超額追認案。
三、討論事項：
(一)盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂「取得或處分資產處理作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證
作業程序」部份條文案
(三)本公司擬申請股票上(市)櫃案
(四)擬請全體股東放棄本公司股票初次上(市)櫃時採新股公開承銷應辦理之現金增資認
股權利案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
關於本公司2011年股東常會議案，本公司擬依規定辦理公告提案權事宜，要點包括：
（1）提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
（2）提案方式：以書面方式提出。
（3）提案受理期間：2011年4月22日起至2011年5月2日止。
（4）提案受理處所名稱：富驛酒店集團有限公司
（5）提案受理地址：臺北市光復南路288號3樓之3，電話：02-27727716。
（6）其他未盡事宜，均依中華民國公開發行公司相關法令規定辦理。