1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段22號7樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)98年度營業報告
(二)監察人審查98年度決算表冊報告
二、承認事項：
(一)承認98年度決算表冊案
(二)承認98年度盈餘分配案
三、討論事項
1.盈餘轉增資發行新股案
2.修訂本公司章程部份條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
4.本公司擬配合外國企業上興櫃補辦公開發行案
5.本公司擬配合上櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:本公司4月29日公告召開99年股東常會會議議程之報告事項中誤增列”
合併事項報告”，特此補正公告