1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段22號7樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)98年度營業報告
(二)監察人審查98年度決算表冊報告
(三)合併事項報告
二、承認事項：
(一)承認98年度決算表冊案
(二)承認98年度盈餘分配案
三、討論事項
1.本公司98年度盈餘轉增資發行新股案
2.修訂本公司章程部份條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
4.本公司擬配合外國企業上興櫃補辦公開發行案
5.本公司擬配合上櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:本公司擬依規定辦理公告提案權事宜，要點包括：(1)提案資格：持有
已發行股份總數1%以上股東。(2)提案方式：以書面方式提出。(3)提案受理期間：99年
4月21日起至99年4月30日止。(4)提案受理處所名稱：富驛酒店集團有限公司(5)提案受
理地址：臺北市光復南路288號3樓之3，電話：02-27727716。(6)其他未盡事宜，均依
公司法第172條之1規定辦理。