1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段22號7樓
4.召集事由:一、報告事項 (一)98年度營業報告(二)監察人審查98年度決算表冊報告
二、承認事項：(一)承認98年度決算表冊案(二)承認98年度盈餘分配案
三、討論事項： 四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:本公司擬依規定辦理公告提案權事宜，要點包括：（1）提案資格：
持有已發行股份總數1%以上股東。（2）提案方式：以書面方式提出。（3）提案受理期
間：99年4月21日起至99年4月30日止。（4）提案受理處所名稱：富驛酒店集團有限公
司（5）提案受理地址：臺北市光復南路288號3樓之3，電話：02-27727716。（6）其
他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。