1.股東會日期:100/05/13
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過本公司全體股東放棄於股票上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資
認股權利案。
(5)通過修改本公司章程案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂「股東會議事規則」案。
(10)通過修訂「監察人之職權範疇規則」案。
(11)通過本公司增訂「董事及監察人選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法
」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無