1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東會召開日期:100/05/13
3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室
(地址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營運報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)本公司97年度財務報告及98年度財務報告重編案。
(四)九十九年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(六)其他報告事項。
二、承認及討論事項：
第一案：承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司九十九年度盈餘分配案。
第三案：討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
第四案：討論本公司擬請全體股東放棄上市時，採新股承銷所公開發行之
現金增資認股權利案。
第五案：討論本公司修訂章程案。
第六案：討論本公司修訂資金貸與他人作業程序案。
第七案：討論本公司修訂背書保證作業程序案。
第八案：討論本公司修訂取得或處分資產處理程序案。
第九案：討論本公司修訂股東會議事規則案。
第十案：討論本公司修訂監察人之職權範疇規則案。
第十一案：本公司增訂「董事及監察人選任程序」及廢止
「董事及監察人選舉辦法」案。
三、其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/03/15
6.停止過戶截止日期:100/05/13
7.其他應敘明事項:無