1.董事會決議日期:99/09/21
2.股東臨時會召開日期:99/11/09
3.股東臨時會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店 米開朗基羅會議室
(住址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號)
4.召集事由:
一、報告事項：
第一案：本公司董事會議事規範修訂案。
二、承認及討論事項：
第一案：本公司章程修訂案。
三、選舉事項：
第一案：補選獨立董事及監察人案。
四、其他議案:
第一案：解除新任董事競業禁止案。
五、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/10/11
6.停止過戶截止日期:99/11/09
7.其他應敘明事項:無