1.股東會日期:99/04/19
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)通過本公司九十八年度盈餘轉增資案。
(4)通過修訂資金貸與他人作業程序修正案。
(5)通過修訂背書保證作程序修正案。
(6)通過本公司股票擬於適當時機申請上市案。
(7)通過本公司全體股東放棄於股票上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股
權利案。
(8)通過全面改選董事7名及監察人3名案,任期自99年04月19日至102年04月18日止。
董事當選名單：
新喜股份有限公司代表人：陳溪圳、新喜股份有限公司代表人：游國芳、
陳重憲、中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治
獨立董事當選名單：鄭安世、林崇仁、李瑞明
監察人當選名單：張文安、：嘉績百貨企業有限公司代表人：陳雨田、
美優實業股份有限公司代表人：蔡鴻茂
(9)通過解除新任董事競業禁止案。
(10)其他議案及臨時動議：通過取得或處分資產處理程序修訂案及監察人之職權範疇
規則增訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無