1.董事會決議日期:99/01/27
2.股東會召開日期:99/04/19
3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室
(住址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營運報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)九十八年度背書保證及資金貸與他人情形。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(五)其他報告事項。
二、承認及討論事項：
第一案：本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請承認。
第二案：本公司九十八年度盈餘分配案，提請承認。
第三案：本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
第四案：本公司修訂資金貸與他人作業程序案，提請討論。
第五案：本公司修訂背書保證作業程序案，提請討論。
第六案：本公司股票擬於適當時機申請上市案，提請討論。
第七案：本公司擬請全體股東放棄上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資
認股權利案，提請討論。
三、選舉事項：
第一案：本公司現任董事及監察人任期將於九十九年度五月八日屆滿，敬請改選。
四、其他討論事項：
第一案：解除新任董事競業禁止案，提請討論。
五、其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/02/19
6.停止過戶截止日期:99/04/19
7.其他應敘明事項:無