1.董事會決議日期:99/12/24
2.股東臨時會召開日期:100/01/31
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
4.召集事由:
壹、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)全面改選董事案。
(5)解除董事競業禁止限制案。
貳、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/01/02
6.停止過戶截止日期:100/01/31
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東臨時會受理持股1%以上股東提名
之期間及地點：99/12/25~100/1/3以書面送達或
寄達本公司(台北市內湖區堤頂大道一段331號4樓)。
(2)本公司將於股東臨時會開會25日前,將獨立董事候選人
名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告