1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)通過修訂「章程」部分條文。
(4)選舉事項：本公司第七屆董事、監察人當選名單如下：
董事：
(1)晶華國際酒店(股)公司代表人：薛明敏
(2)晶華國際酒店(股)公司代表人：潘思亮
(3)晶華國際酒店(股)公司代表人：李孔文
(4)晶華國際酒店(股)公司代表人：薛雅萍
(5)晶華國際酒店(股)公司代表人：劉怡秀
(6)晶華國際酒店(股)公司代表人：張筠
(7)台灣中國旅行社(股)公司代表人：陳逸平
(8)台灣中國旅行社(股)公司代表人：榮鴻慶
(9)台灣中國旅行社(股)公司代表人：周慶雄
(10)台灣中國旅行社(股)公司代表人：邱怡仁
(11)台灣中國旅行社(股)公司代表人：榮康信
監察人：
(1)晶華國際酒店(股)公司代表人：林明月
(2)台灣中國旅行社(股)公司代表人：鄭家驊
(3)台灣中國旅行社(股)公司代表人：周泰祿
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。