1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段三九巷三號一樓-晶華酒店晶華會。
4.召集事由:
(1)報告事項。
(2)提請承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。
(3)提請承認九十八年度盈餘分配案。
(4)擬以資本公積轉增資發行新股案。
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。