一、股東會開會時間：中華民國八十九年五月廿六日(星期五)上午九時三十分
二、股東會開會地點：台北市南京東路二段六十三號本公司
三、會議主要事由：
1.報告八十八年度營業概況
2.報告修訂(取得或處分資產處理程序)及其他報告事項
3.承認八十八年度決算表冊案
4.承認八十八年度盈餘分派案
5.同意(為配合資本現況需要，修正本公司章程第五條條文)案
6.同意(現金股利及盈餘轉增資發行新股)案
7.同意(為配合業務發展需要，修正本公司章程第五條條文）案
8.同意(修正本公司章程第二十五條、第二十八條條文)案
9.臨時動議
四、本公司八十八年度盈餘分派案，經董事會決議擬定如後：
現金股利：每股新台幣0.16元
股票股利：每壹仟股無償配發90股，其(配息基準日)及(配股基準日)，俟本
次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂之
五、依公司法第165條規定，自八十九年四月廿七日起至五月廿六日股東常會終
結日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務必
請於四月廿六日（星期三）下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台北
市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課辦理過戶手續，以確保權益．
如為集保新股東，請填妥股東印鑑卡一式二份，並請備妥身份證正反面影
本一份留存於本公司股務課.
六、開會通知書將於股東常會二十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，
請載明股東戶號，戶名及詳細地址，逕向本公司股務課查詢辦理補發．