一、開會時間：中華民國八十八年六月二十五日（星期五）
上午九時三十分。
二、開會地點：台北市南京東路二段六十三號本公司
三、會議主要事由：
1.報告八十七年度營業概況及其他報告事項。
2.承認八十七年度決算表冊案。
3.承認八十七年度盈餘分派案。
4.同意(盈餘轉增資發行新股)案。
5.同意(修正本公司章程部份條文)案。
6.同意(修訂股東會議事規則)案。
7.臨時動議。
四、本公司八十七年度盈餘分派案，經董事會決議擬定如後：
股票股利：八十七年度盈餘擬分配每仟股無償配發一０六
股，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准
後，另訂配股基準日。
五、依公司法第一六五條規定，自八十八年五月二十六日起至
六月二十五日股東常會終結日止停止股票過戶登記，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務必請於五月二十五
日（星期二）下午五時前，駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑
）台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課辦理過
戶手續,以確保權益。如為集保新股東,請填妥股東印鑑卡
一式二份，並請備妥身份證正反面影本一份，留存於本公
司股務課。