1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、照案承認本公司「九十八年度決算表冊」
二、照案承認本公司「九十八年度盈餘分派」
三、照案通過「九十八年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」
每股分配現金股利0.12元
每仟股無償分配90股
四、照案通過「有關本公司實體股票全面轉換無實體發行暨修正本公司章程第六條、
第廿八條條文」
五、改選董事五名、監察人二名
選舉結果如下:當選董事五名:
上准工程股份有限公司 代表人:顧安生
萬華企業股份有限公司 代表人:羅輝勇
財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會 代表人:陳美貞
港九香滿樓餐廳股份有限公司 代表人:徐金梅
上准工程股份有限公司 代表人:周秀琴
當選監察人二名:
今日股份有限公司 代表人:杜正庚
財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會 代表人:周美珍
六、照案通過「解除董事競業之限制」
七、照案通過「調整每月董事、監察人車馬費」
八、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:NA