1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段六十三號
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十八年度營業及其他事項報告
(2)監察人查核九十八年度決算報告
(3)會計師財務報表查核報告
二.承認事項
(1)承認本公司「九十八年度決算表冊」案
(2)承認本公司「九十八年度盈餘分派」案
三.討論及選舉事項
(1)同意本公司「九十八年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案
(2)同意「有關本公司實體股票全面轉換無實體發行暨修正本公司章程
第六條、第廿八條條文」案
(3)改選董事五名、監察人二名
(4)同意「解除董事競業之限制」案
(5)同意「調整每月董事、監察人車馬費」案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一.現金股利每股配發新台幣0.12元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股90股，其「配股基準日」，俟本次
股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。
三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國(下同)九十九年四月十四日至九十九年
四月廿三日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提
出九十九年股東常會議案。
四.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十九年四月十六日(星期五)
下午五時以前，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：
(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄以郵戳為憑)。