一、股東會日期：八十七年五月二十六日。
二、承認事項
１、本公司八十六年度營業報告書及決算表冊。
２、本公司八十六年度盈餘分派。
３、同意〞背書保證處理辦法〞部份條文修訂。
４、同意〞資金貸與他人作業程序〞部份條文修訂。
三、本公司八十六年盈餘分配為每股現金股利０.５元，訂定
八十七年六月十九日為〞配息基準日〞。股息發放後續相
關事宜，授權總經理辦理之。
停止股票過戶期間：６月１５日～６月１９日
四、改選董事監察人:
改選前 董事：今武投資股份有限公司代表人袁祖鈞女士。
改選前 董事：僑信投資股份有限公司代表人梁慧賢先生。
改選前 董事：藝豐影業股份有限公司代表人徐昌隆先生。
改選前 監察人：文華投資股份有限公司代表人鈕撫民先生。
改選後 董事：今武投資股份有限公司代表人袁祖鈞先生。
改選後 董事：力新投資股份有限公司代表人賴欽夫先生。
改選後 董事：僑信投資股份有限公司代表人徐昌隆先生。
改選後 監察人：文華投資股份有限公司代表人鈕撫民先生。
新任董事監察人任期自八十七年五月二十六日至九十年五月二
十五日止,任期三年。