1.董事會決議日期:93/04/02
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:台北市峨嵋街五十二號六樓
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十二年度營業及其他事項報告。
2.監察人查核九十二年度決算報告。
3.會計師財務報表查核報告。
二、承認事項
1.承認本公司「九十二年度決算表冊」案。
2.承認本公司「九十二年度盈餘分派」案。
三、討論及選舉事項
1.同意「九十二年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。
2.改選董事、監察人。
3.同意「解除董事競業之限制」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25
6.其他應敘明事項:九十二年度盈餘分派案，經董事會決議擬定如後：
一、現金股利每股配發新台幣0.13元。其「配息基準日」
俟九十三年股東常會通過授權董事會另訂之。
二、股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股60股，其
「配股基準日」，俟本次股東常會通過，並呈奉主管機
關核准後，授權董事會另訂之。