1.董事會決議日期:92/04/03
2.股東會召開日期:92/06/24
3.股東會召開地點:台北市峨嵋街五十二號六樓
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十一年度營業及其他事項報告。
2.監察人查核九十一年度決算報告。
3.會計師財務報表查核報告。
二、承認及討論事項
1.承認本公司「九十一年度決算表冊」案。
2.承認本公司「九十一年度盈餘分派」案。
3.同意「九十一年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。
4.同意「修訂本公司資金貸與他人作業程序」案。
5.同意「修訂本公司背書保證處理辦法」案。
6.同意「修訂本公司取得或處分資產處理程序」案。
三、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
6.其他應敘明事項:九十一年度盈餘分派案，經董事會決議擬定如後：
一、現金股利每股配發新台幣0.21元。其「配息基準日」
俟九十二年股東常會通過授權董事會另訂之。
二、股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股80股，其
「配股基準日」，俟本次股東常會通過，並呈奉主管機
關核准後，授權董事會另訂之。