1.股東會日期:91/06/28
2.重要決議事項:一.照案通過[本公司章程部份條文]案
二.照案承認[九十年度決算表冊]案
三.照案承認[九十年度盈餘分派]案
四.照案通過[為配合資本現況需要，擬修正本公司章程第五條
第二十八條條文]案
五.照案通過[九十年度現金股利及盈餘轉增資發行新股]案
六.照案通過[為配合業務發展需要，擬修正本公司章程第五條
第二十八條條文]案
七.照案通過[修正股東會議事規則部份條文]案
八.照案通過[修正董事及監察人選舉辦法部份條文]案
補選監察人一名:
選舉結果:法人股東 藝豐影業股份有限公司 代表人:羅輝勇 當選
3.其他應敘明事項:一.由股東紅利提撥22,834,097元，每股分配現金股利0.18元．授
權董事會訂定〔配息基準日〕
二.由股東紅利提撥152,227,310元，轉增資發行新股15,222,731股
每股面額10元，按已發行股份126,856,096股，每仟股無償分配
120股．按〔配股基準日〕股東名簿記載之股東其持有股份比例
分配，配發新股如不滿一股者，依公司法規定以現金分配之，不
滿一股之畸零股得由股東於基準日後五日內，自行湊成整股，倘
有剩餘之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之，新股一律發行
記名式普通股，每股面額10元，新股之權利義務與原有股份相同
．〔配股基準日〕報奉主管機關核准後授權董事會另訂之．