1.董事會決議日期:91/04/09
2.股東會召開日期:91/06/28
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段六十三號本公司
4.召集事由:一、報告九十年度營業概況。
二、報告修正資金貸與他人作業程序部份條文。
三、其他報告事項。
四、同意「修正本公司章程部份條文」案。
五、承認「九十年度決算表冊」案。
六、承認「九十年度盈餘分派」案。
七、同意「為配合資本現況需要，擬修正本公司章程第五條、第二
十八條條文」案。
八、同意「九十年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。
九、同意「為配合業務發展需要，擬修正本公司章程第五條、第二
十八條條文」案。
十、同意「修正股東會議事規則部份條文」案。
十一、同意「修正董事及監察人選舉辦法部份條文」案。
十二、補選監察人一名。
十三、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/30~91/06/28
6.其他應敘明事項:九十年度盈餘分派案，經董事會決議擬定如後：
一、現金股利每股配發新台幣0.18元。
二、股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股120股，其
「配息基準日」及「配股基準日」，俟本次股東常會通過
並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂之。