1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.召集事由:
一.報告事項:
1.九十八年度營業報告
2.監察人九十八年度查核報告書
3.私募可轉換公司債執行情形
二.承認及討論事項:
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十八年度虧損撥補案
3.修訂「公司章程」部分條文案
三.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明如下：受理
期間：99年4月9日起至99年4月19日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於99年4月20日下午5時前書面提出並
敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果(
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:六福開發股份有限公司總管
理處(地址:台北市南京東路三段133號，電話：(02)7701-7265)。
(二)除分函通知各股東外，特此公告。