1.董事會決議日期:100/03/02
2.股東會召開日期:100/05/31
3.股東會召開地點:高雄市民生二路202號本公司高雄分公司二樓國際廳
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).九十九年度營業狀況報告。?
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3).其他報告。
(二)承認及討論事項
(1).九十九年度營業報告書及各項財務報表。
(2).九十九年度盈餘分派案。
(3).修改公司章程。
(4).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/02
6.停止過戶截止日期:100/05/31
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於
一○○年三月二十五日至一○○年四月六日止,受理股東就本次股東
常會之提案,凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間
依公司法一七二條之一規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司財
務組(地址：台北市中山北路二段六十五巷九號四樓,電話：(○二)二
一○○─二一○○直撥六)。
(2)依公司法第165條規定，自一○○年四月二日至一○○年五月三十一日止
停止股票過戶，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債於前揭期間亦同時停止
受理轉換申請。