1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
1.承認本公司九十八年度決算表冊案。
2.承認本公司盈餘分配案。
（三）討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.解除新任董事競業禁止之限制
（四）選舉事項：董事及監察人任期屆滿全面改選案。
（五）其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股東提案，受理提案
期間為：自民國99/04/18至99/04/27止,將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄
(送)達本公司股務科(地址:高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117)。
(如為郵寄者，其郵寄送達日須在99/04/27受理提案截止日前。﹚