1.董事會決議日期:93/03/30
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號 (本公司二樓吉祥廳)
4.召集事由:召開九十三年度股東常會
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:
會議事項:
一.報告事項:１本公司九十二年度營業報告。２監察人審查九十二年度決算表冊報告。
３其他報告。
二.承認事項:１承認本公司九十二年度決算表冊案。２承認本公司虧損撥補表案。
３承認本公司九十二年度擬訂不分配現金或股票股利。
三.討論事項:１發行可轉換公司債。２修訂本公司章程。
四.選舉事項:董監事任期屆滿改選。
五.臨時動議.
六.依公司法規定自九十三年四月十七日至九十三年六月十五日止股票停止過戶,凡持有
公司股票尚未過戶者,請於四月十七日下午五時以前(郵寄以郵截為憑)向本公司股務
科(地址:高雄市六合二路二七九號或台北市敦化南路一段一八七巷二十二號九樓)辦
理過戶手續.
七.股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,屆時如未收到者
,請書明股東姓名,戶號及身份證字號逕向本公司股務課科洽辦.連絡電話:
(０七 二二一四九六六).
八.另依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集
通知書於開會三十日前,以公告方式為之.如欲親自出席參加股東會者,請於開會前攜
帶身份證及股東印鑑至本公司洽辦開會事宜.