1.董事會決議日期:91/04/01
2.股東會召開日期:91/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號 (本公司二樓貴賓廳)
4.召集事由:召開九十一年度股東常會91/06/18(星期二)上午九時整．
股東常會會議事項:
(一)報告事項:(1)本公司九十年度營業報告.(2)監察人審查本公司九十年度決算表冊報
告.(3)修訂本公司[資金貸予他人作業辦法]報告.(4)告本公司依[買回本
公司股份轉讓員工辦法]執行買回庫藏股之狀況.(5)其他報告.
(二)承認事項:(1)承認本公司九十年度決算表冊案.(2)承認本公司虧損撥補案.(3)承認
本公司九十年度擬訂不分配現金或股票股利.
(三)討論事項:(1)修訂本公司章程.(2)修訂本公司[股東會議事規則]案.(3)訂定本公司
[董事及監察人選舉辦法]案.
(四)臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:91/04/20~91/06/18
6.其他應敘明事項:
(一).依公司法規定自九十一年四月二十日至六月十八日止股票停止過戶,凡持有公司股
票尚未過戶者,請於四月十九日下午五時以前(郵寄以郵截為憑)向本公司股務科
(地址:高雄市六合二路二七九號或台北市敦化南路一段一八七巷二十二號九樓)辦
理過戶手續.
(二)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,屆時如未收到者
,請書明股東姓名,戶號及身份證字號逕向本公司股務科洽辦.連絡電話:
(０七 二二一四九六六).
(三)另依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集
通知書於開會三十日前,以公告方式為之.如欲參加股東會者,請於開會前攜帶身份
證及股東印鑑至本公司洽辦開會事宜.