1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號
4.召集事由:
一、報告事項
〈1〉九十八年度營業概況及其他報告事項。
〈2〉監察人查核九十八年度決算報告。
〈3〉會計師財務報表查核報告。
二、承認事項
〈1〉承認「九十八年度決算表冊」案。
〈2〉承認「九十八年度盈餘分派」案。
三、討論事項
〈1〉同意「九十八年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。
〈2〉同意「有關本公司實體股票全面轉換無實體發行暨修正本公司章程
第六條、第二十九條部份條文」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)、現金股利每股分配新台幣0.09元，俟九十九年股東常會通過後，授權
董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。
(2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股50股，俟九十九年股東常會
通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。