1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:
一、照案通過承認本公司91年度營業報告書及決算表冊案.
二、照案通過承認本公司91年度盈餘分派案.
三、照案通過發放現金股利:提撥38,765,010元,每股分配新台幣0.17元
授權董事會訂定「配息基準日」及「股息發放日」並依法公告.
四、照案通過,修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案.
五、照案通過,修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案.
六、照案通過,修訂本公司「背書保證處理辦法」案.
七、照案通過,修訂本公司章程部份條文案.
八、改選董事三名監察人二名：當選董事：今日股份有限公司代表人：蔡能琨
萬佳投資股份有限公司代表人：劉國龍.正利時投資股份有限公司代表人：吳雅珍
當選監察人：今日股份有限公司代表人：倪思為.盛智投資股份有限公司代表人：林秀美
任期自民國92/06/20~95/06/19止,計三年.
九、臨時動議：照案通過,授權董事會在美金柒佰萬元之內經主管機關核准後，由第三地
區投資事業間接對大陸地區投資。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無