1.董事會決議日期:91/03/28
2.股東會召開日期:91/06/21
3.股東會召開地點:台北市峨嵋街五十二號
4.召集事由:
一.報告九十年度營業概況及其他報告事項
二.承認九十年度決算表冊案
三.承認九十年度盈餘分配案
四.討論九十年度盈餘分配現金股利案及股票股利轉增資案
1.現金股利每股分配0.11元
2.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股50股
五.討論修訂公司章程部份條文案
六.討論修訂董事及監察人選舉辦法部份條文案
七.討論修訂股東會議事規則部份條文案
八.討論補選監察人一名案
5.停止過戶起迄日期:91/04/23~91/06/21
6.其他應敘明事項:NA