中信造船 重大訊息 - 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/04/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司114年度員工酬勞分派案。 7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法 第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。