1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
(二)承認九十八年度盈餘分配案。
(1)股東股利：股票股利9,832,000元(每股配發0.2元)
現金股利24,579,990元(每股配發0.5元)
(2)董監酬勞：890,308元
(3)員工現金紅利：296,770元
二、討論事項:
(一)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂公司部分章程條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(六)全面改選董事及監察人案。
(七)解除董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。