1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:國聯大飯店滬匯廳(台北市光復南路200號2樓)
4.召集事由:
(一）報告事項
1.九十八年度營運及財務報告
2.監察人查核九十八年決算表冊報告
3.買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法
4.修訂董事會議事規則報告
5.其他應報告事項
（二）承認事項
1.九十八年度營業報告書及決算表冊案
2.九十八年度盈餘分配案
（三）討論事項
1.九十八年度盈餘轉增資發行新股案
2.修訂公司部分章程條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)
5.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(新增)
6.董事及監察人改選案
7.解除董事之競業禁止限制
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無。