1.董事會決議日期:100/05/13
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司公司治理執行情形報告。
2.本公司募集公司債辦理情形報告。
(二)承認事項
1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.本公司九十九年度盈虧撥補承認案。
(三)討論事項
修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉
換普通股。